¿Cuáles son las empresas de servicios financieros que hay en Uruguay?

¿Cuáles son las empresas de servicios financieros que hay en Uruguay?

Las Empresas de Servicios Financieros son aquellas entidades que, sin ser instituciones de intermediación financiera, prestan en forma habitual y profesional servicios de cambio, transferencias de fondos, pagos y cobranzas, alquiler de cofres de seguridad, créditos y otros de similar naturaleza. 

No se consideran empresas de servicios financieros a:

  1. Las empresas que en forma habitual y profesional presten sólo uno de los servicios mencionados.
  2. Las que exclusivamente realicen las actividades permitidas a las casas de cambio o a las empresas de transferencia de fondos.
  3. Las que combinen la prestación de servicios de transferencias de fondos con los servicios de pagos y cobranzas.
  4. Aquéllas cuya actividad principal sea el otorgamiento de créditos y no presten servicios de transferencias de fondos al exterior ni de cambio, aunque en forma complementaria presten alguno de los demás servicios mencionados en el inciso primero.

Estas entidades requieren Autorización para funcionar por razones de legalidad, oportunidad y conveniencia por parte de la Superintendencia de Servicios Financieros. Ver requisitos para la autorización (Art. 92 y siguientes de la RNRCSF).

En estos casos, el enfoque de supervisión está dirigido principalmente a monitorear los sistemas de prevención del uso de las entidades para el lavado de activo y financiamiento del terrorismo, a través de la aplicación sistemática y periódica de una serie de mecanismos de supervisión, donde se busca promover que estas entidades gestionen este riesgo en forma profesional.

Asimismo, se desarrolla una función de protección del usuario financiero a través de la atención de consultas y denuncias recibidas de los mismos.

RAZÓN SOCIALDIRECCIÓNTELÉFONOFAX
AKUMAL S.A.Misiones 1476, Montevideo2916 10822915 3183
ALMAR S.A.18 De Julio 1701, Monevideo2408 9227/ 29
AVENIDA S.A. EMPRESA DE SERVICIOS FINANCIEROSAv. Luis A. de Herrera 1203, Montevideo26231944
26287414
26228117
BLEIS S.A.Sarandi 556, Montevideo2915 08002915 0804
CAMBILEX S.A.Río Negro 1358, Montevideo29003316 – 29011368 – 29005579 – 29081737
CENTRALSUR S.A.21 de Setiembre 2737 Local 0022 711 10 88
CENTRO SUDAMERICANO S.A.Rio Negro 1341, Montevideo2908 74142902 7130
COLUMBUSNET S.A.Sarandí 670,Montevideo29157868
29153033
2915 0709
DALMATEN S.A.Emilio Inzaurraga 602 (Calle 31) esquina Avda. Gorlero, Punta del Este4248 25654248 8584
EUROCAM S.A.Av. 18 de Julio 1497,Montevideo2400457724087390
EURODRACMA S.A.Divina Comedia 1575 of.3012 605 69 33
FINACAM S.A.Br. Artigas 220 piso 7, Montevideo2712663827120651
FORTIGOLD S.A.Misiones 1385, Montevideo2915555329155553
GALES Servicios Financieros S.A.Av. Dr. Luis Alberto de Herrera 1248 Local 202622680026283830
INDUMEX S.A. (En proceso de fusión)Rincón 477,Montevideo2 915 16152916 0746
LUNDIN S.A.18 de Julio 949, Montevideo2902 36372902 1890
MONEY SUR SA (En proceso de fusión por absorción a Indumex SA)Pedro F. Berro 1323, Montevideo27081719
27076763
27073975
Multi Divisa S.A.18 De Julio 853,Montevideo2908 79402902 1243
NIXUS S.A.Gral. Flores 2422, Montevideo2200 2361
22008535
2203 7504
RIOCENTER S.A.Misiones 1374 PB, Montevideo291586212916 3255
URUGOLD S.A.Av.Dr.Fco. Soca 1420, Montevideo2709452727076699
VAL SERVICIOS FINANCIEROS S.A..Misiones 1434, Montevideo2915 57432916 2314
VARLIX S.A.Divina Comedia 1689, Montevideo2917001529163643

 

Lista de Empresas de Servicios Financieros autorizadas a operar en el Sistema Financiero Uruguayo

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