¿Cuáles son las empresas de servicios financieros que hay en Uruguay?

Las Empresas de Servicios Financieros son aquellas entidades que, sin ser instituciones de intermediación financiera, prestan en forma habitual y profesional servicios de cambio, transferencias de fondos, pagos y cobranzas, alquiler de cofres de seguridad, créditos y otros de similar naturaleza. 

No se consideran empresas de servicios financieros a:

  1. Las empresas que en forma habitual y profesional presten sólo uno de los servicios mencionados.
  2. Las que exclusivamente realicen las actividades permitidas a las casas de cambio o a las empresas de transferencia de fondos.
  3. Las que combinen la prestación de servicios de transferencias de fondos con los servicios de pagos y cobranzas.
  4. Aquéllas cuya actividad principal sea el otorgamiento de créditos y no presten servicios de transferencias de fondos al exterior ni de cambio, aunque en forma complementaria presten alguno de los demás servicios mencionados en el inciso primero.

Estas entidades requieren Autorización para funcionar por razones de legalidad, oportunidad y conveniencia por parte de la Superintendencia de Servicios Financieros. Ver requisitos para la autorización (Art. 92 y siguientes de la RNRCSF).

En estos casos, el enfoque de supervisión está dirigido principalmente a monitorear los sistemas de prevención del uso de las entidades para el lavado de activo y financiamiento del terrorismo, a través de la aplicación sistemática y periódica de una serie de mecanismos de supervisión, donde se busca promover que estas entidades gestionen este riesgo en forma profesional.

Asimismo, se desarrolla una función de protección del usuario financiero a través de la atención de consultas y denuncias recibidas de los mismos.

RAZÓN SOCIAL DIRECCIÓN TELÉFONO FAX
AKUMAL S.A. Misiones 1476, Montevideo 2916 1082 2915 3183
ALMAR S.A. 18 De Julio 1701, Monevideo 2408 9227/ 29
AVENIDA S.A. EMPRESA DE SERVICIOS FINANCIEROS Av. Luis A. de Herrera 1203, Montevideo 26231944
26287414
26228117
BLEIS S.A. Sarandi 556, Montevideo 2915 0800 2915 0804
CAMBILEX S.A. Río Negro 1358, Montevideo 29003316 – 29011368 – 29005579 – 29081737
CENTRALSUR S.A. 21 de Setiembre 2737 Local 002 2 711 10 88
CENTRO SUDAMERICANO S.A. Rio Negro 1341, Montevideo 2908 7414 2902 7130
COLUMBUSNET S.A. Sarandí 670,Montevideo 29157868
29153033
2915 0709
DALMATEN S.A. Emilio Inzaurraga 602 (Calle 31) esquina Avda. Gorlero, Punta del Este 4248 2565 4248 8584
EUROCAM S.A. Av. 18 de Julio 1497,Montevideo 24004577 24087390
EURODRACMA S.A. Divina Comedia 1575 of.301 2 605 69 33
FINACAM S.A. Br. Artigas 220 piso 7, Montevideo 27126638 27120651
FORTIGOLD S.A. Misiones 1385, Montevideo 29155553 29155553
GALES Servicios Financieros S.A. Av. Dr. Luis Alberto de Herrera 1248 Local 20 26226800 26283830
INDUMEX S.A. (En proceso de fusión) Rincón 477,Montevideo 2 915 1615 2916 0746
LUNDIN S.A. 18 de Julio 949, Montevideo 2902 3637 2902 1890
MONEY SUR SA (En proceso de fusión por absorción a Indumex SA) Pedro F. Berro 1323, Montevideo 27081719
27076763
27073975
Multi Divisa S.A. 18 De Julio 853,Montevideo 2908 7940 2902 1243
NIXUS S.A. Gral. Flores 2422, Montevideo 2200 2361
22008535
2203 7504
RIOCENTER S.A. Misiones 1374 PB, Montevideo 29158621 2916 3255
URUGOLD S.A. Av.Dr.Fco. Soca 1420, Montevideo 27094527 27076699
VAL SERVICIOS FINANCIEROS S.A.. Misiones 1434, Montevideo 2915 5743 2916 2314
VARLIX S.A. Divina Comedia 1689, Montevideo 29170015 29163643

 

Lista de Empresas de Servicios Financieros autorizadas a operar en el Sistema Financiero Uruguayo

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